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股票代碼：002767?????????股票簡稱：先鋒電子?????????公告編號：2018-147
杭州先鋒電子技術股份有限公司第三屆監事會十一次會議決議
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州先鋒電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議於2018年4月13日在公司會議室召開。本次監事會會議采用現場表決方式召開。本次會議由公司監事會主席陳銀發先生召集和主持，會議通知已於2018年4月2日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位監事。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，對以下議案進行瞭表決，形成本次監事會決議如下：
1.《2017年年度報告》及其摘要
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
《2017年年度報告》的具體內容於2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度報告摘要》的具體內容於2018年4月16日刊登於《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規及規范性文件的要求，經審核，監事會認為董事會編制和審核杭州先鋒電子技術股份有限公司《2017年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《2017年年度報告》及其摘要。
2.《2018年第一季度報告》全文及正文
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
《2018年第一季度報告》的具體內容於2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度報告摘要》的具體內容於2018年4月16日刊登於《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規及規范性文件的要求，經審核，監事會認為董事會編制和審核杭州先鋒電子技術股份有限公司《2018年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《2018年第一季度報告》全文及正文。
3.《2017年監事會工作報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
報告內容參見公司《2017年年度報告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”。具體內容公司刊載於巨潮資訊除毛推薦｜除毛推薦ptt網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《2016年監事會工作報告》的議案。
4.《2017年總經理工作報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
報告內容參見公司《2017年年度報告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”和“重要事項”章節。具體內容公司刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《2017年總經理工作報告》的議案。
5.《2017年度財務決算報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
報告內容參見公司《2017年年度報告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”和“重要事項”章節。具體內容公司刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《2017年度財務決算報告》的議案。
6.?《公司2018年度董監高薪酬安排》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《公司2018年度董監高薪酬安排》的議案。
7.《關於公司2017年度利潤分配預案》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
公司2017年度經營業績符合預期，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，董事會提出2017年度利潤分配預案為：擬以總股本150,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.56元（含稅），共分配現金紅利8,400,000.00元；不以公積金轉增股本；不送紅股；剩餘未分配利潤結轉以後年度。
上述方案由公司管理層及董事會結合盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出，符合《公司章程》等相關法律法規對利潤分配的相關要求，制定程序合法合規，重視對投資者的合理回報並兼顧瞭公司的可持續發展，與公司的業績成長性相匹配。
上述方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，並對相關內幕信息知情人履行瞭保密和嚴禁內幕交易的告知義務，公司股票在董事會審議本次利潤分配方案前未發生異常變動。
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
具體內容公司刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於公司2017年度利潤分配預案》的議案。
8.《關於公司2017年度日常關聯交易額度的確認及2018年度日常關聯交易額度的預計》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資比基尼線除毛費用｜台北比基尼線除毛費用訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司2017年度日常關聯交易額度的確認及2018年度日常關聯交易額度的預計公告》
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於公司2017年度日常關聯交易額度的確認及2018年度日常關聯交易額度的預計》的議案。
9.《公司章程修訂案》
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修訂案》
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《公司章程修訂案》的議案。
10.《董事會關於年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《董事會關於年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。
11.《關於聘請公司2018年度審計機構》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於聘請公司2018年度審計機構的公告》
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於聘請公司2018年度審計機構》的議案。
12.《內部控制自我評價報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《內部控制自我評價報告》
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《內部控制自我評價報告》的議案。
13.《2017年度審計報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2017年度審計報告》
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《2017年度審計報告》的議案。
14.《關於提請召開2017年度股東大會》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度股東大會通知》
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於提請召開2017年度股東大會》的議案。
15.《控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》的議案。
蒙娜麗莎之吻 16．《公司2017年度董事、高級管理人員履職情況的報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
報告認為：公司董事會決策程序符合相關法律法規和《公司章程》、《董事會議事規則》的要求，股東大會、董事會決議能夠得到良好的落實，內部控制制度行之有效，形成瞭較完善的機構之間的制衡機制。公司董事和高級管理人員在2017年的工作中，忠於職守，嚴格遵守國傢有關的法律、法規和公司的各項規章制度，努力為公司的發展盡職盡責，較好的完成瞭公司2017年工作計劃中的各項任務。2017年沒有發生董事和高級管理人員在日常工作中有違反法律法規、《公司章程》或損害公司股東利益的行為。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《公司2017年度董事、高級管理人員履職情況的報告》的議案。
17.《公司2017年度董事會、監事會、股東大會歷次會議的程序狀況的評審報告》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
報告認為：公司2017年度歷次股東大會、董事會、監事會的召集、通知、召開方式及召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果等均符合《證券法》、《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》的規定。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《公司2017年度董事會、監事會、股東大會歷次會議的程序狀況的評審報告》的議案。
18.《關於會計政策變更》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
經審議，監事會認為：公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，本次會計政策變更符合財政部的相關會計準則規定，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及所有股東利益的情形。因此，同意公司實施本次會計政策變更。
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於會計政策變更》的議案。
19.《關於壞賬核銷》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於壞賬核銷的公告》。
經核查，監事會認為：根據《企業會計準則》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關規定，我們認真核查瞭公司本次壞賬核銷的情況，認為本次壞賬核銷符合相關法律法規要求，符合公司的財務真實情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情況，同意公司本次壞賬核銷事項。
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於壞賬核銷》的議案。
20.《關於設立投資子公司》的議案
公司3名監事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於設立投資子公司》的議案。
內容請詳見2018年4月16日在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進行的披露。
特此公告。
杭州先鋒電子技術股份有限公司
二零一八年四月十三日
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